吉米个人资料：华裔小伙发现暗网漏洞，偷走34亿美元比特币，却沦落为出租车司机

2021年11月的一个清晨，

在乔治亚州的盖恩斯维尔的一个湖畔（Gainesville, Georgia），

一群身穿制服神情紧张的人员，悄悄包围了一栋别墅。

几分钟之后，一个身材肥胖的华裔男子被带上警车。

这是美国国税局联合其他部门，组织的一场抓捕行动。

这罐子里面装着价值34亿美元

在这次行动中，他们在屋内的一个零食罐子里，发现了一台单板微型计算机。

就是这么一个不起眼的东西，里面却有价值34亿美元的比特币。

这就是当年震惊世界的比特币大案，而这个案件的主人公，

一位名叫吉米·钟的华裔男子，

更是为故事抹上了浓重的传奇色彩。

他究竟经历了什么，为何会拥有价值34亿美元的比特币，

他又是如何被美国警方盯上的，今天小渊就为大家一探究竟。

真实涉案别墅

根据资料，吉米出生于1991年，是生活在美国的一名华裔。

父母此前都来自中国，后来飞到美国开启了新生活。

他们原以为只要肯努力，就一定能扎根异乡。

可作为第一代移民，美国梦似乎有点难实现。

吉米的母亲是一名夜班护士，跟儿子一起住在乔治亚州的科布县（Cobb County）。

在吉米的印象中，母亲经常在白天补觉。

看看隔壁的邻居，只要有空就会在后院搞烧烤派对，可自己母亲一有空就是趴在床上。

至于父亲，那就更加一言难尽了，因为吉米的父亲从未找到正式的工作，他经常会捡一些便宜的废品，然后转手卖掉补贴家用。

说得好听点我父亲是从事资源回收利用行业，

说的不好听点就是捡破烂的乞丐。

作为一个华裔，性格内向的吉米，在学校里并不怎么合群。

上中学后，父母婚姻的破裂，让原本就内向的他更加抑郁寡欢，甚至变得自闭。

学校里其他同学总喜欢嘲弄和嘲笑他，用他们的话来说，

吉米人长得又胖又丑，性格又非常古怪。

有一次学校举行橄榄球比赛，结果在一堆人群面前，

吉米的裤子同学故意拉下，这让他感到无比羞愧。

从那时候起吉米就几乎没了社交。

父母没有在他身边支持和鼓励他。

他渴望得到别人的认可，但他连基本的社交都没有，又何来别人的认可。

他害怕被同学捉弄，更害怕在大众面前出丑。

吉米本人

在独来独往中，吉米找到了一个让他感到安全的地方，

就是他自己家里的卧室。

在这狭小的房间里，他找到了一个“知心朋友”，

就是那台可以带来无尽可能的电脑。

只要一有空时，吉米就会坐在电脑面前。

在上中学后他开始自学编程，还接触了多种编程语言。

在吉米的世界里，计算机可以按照他的指令来运行，

虽然时不时会有让人讨厌的意外。

可他并不知道，在不久之后，

他这台平平无奇甚至配置老得掉渣的电脑，

居然带他成为了世界上最富有的人之一，连融资的PPT都不用做。

在键盘上敲几下就能秒到账，资本家看了都得下跪。

在学校里由于没有小伙伴一起玩，

所以无聊的吉米就经常躲在角落里埋头阅读，

又或者解数学题，以此打发自己的时间。

回到家里后，就直接泡在电脑面前，学习各种编程技术。

也许吉米确实很聪明，2008年时他的SAT分数接近满分，

成为了优秀毕业生，并获得了一笔丰厚的奖学金。

不出意外 吉姆选择了佐治亚大学（the University of Georgia）的计算机专业。

他觉得自己这番成就，会让父母感到自豪。

正如俗话说的，穷人挤进上流阶层的第一步，

就是提升自己的学历，而吉米的确做到了。

然而他的父母却一点也不在意，

也许比起可以马上解决衣食住行烦恼的金钱来说。

在他们眼里，学历只是一张要花钱的账单。

沉思几天后，18岁的吉米离开了自己的家人，

搬到了一个小时车程外的地方，再也不主动和父母联系。

与其说这是开始独立生活，倒不如说是浪迹天涯的开始。

成年后的吉米非常喜欢喝酒，不过有个问题，

他当时没什么钱，因为交完学费和生活费后，奖学金已经所剩无几。

但这并不重要，因为在2009年圣诞节后不久，改变窘况的机会就出现了。

当时还是大一的吉米，无意中在某个编程论坛中，

看到了一篇关于比特币（Bitcoin）的文章。

当时比特币的知名度还并不怎么高，

凭借自己的编程实力和个人直觉，吉米觉得这东西似乎很有前途。

他开始在自己的电脑上挖矿，每天能挖到几百个。

因为当时比特币刚出现，几乎毫无价值，所以矿工很少，自然而然就不用过高的算力。

后来 因为一系列的原因，吉米就没怎么继续挖矿，毕竟大学还是有挺多课程的。

记得这篇著名的文章吗

到了2011年，比特币的价格突然猛涨，单个价格涨到了30美元。

听到这个消息，吉米是既高兴又懊悔，

因为他两年前挖到的比特币，自己也不知道保存在哪了，只能推倒重来继续挖。

21岁的吉米，在比特币论坛（Bitcoin Talk）上创建了一个账号，

他用某个型号的奔驰车作为账户名，那是他一直梦想拥有的汽车。

在挖了一段时间后，他获得了一些比特币。

更让他开心的是，他成功地找回了自己在2009年挖的比特币。

不过还是丢了5千个，因为硬盘出现了无法修复的故障，

导致其中的比特币永远丢失。

凭借手上大量的比特币，吉米第一次体验到了“富人”的感觉，

即使此时的他根本还不算是富人。

不过他没有用来投资或者高价抛售，而是用它来狂欢，

请妹子喝酒就是其中重要一项，他甚至还开始吸食违禁物。

在吉米忙着过体验左拥右抱，醉生梦死的夜生活时，

一个托管比特币的网站开始在互联网上流行，它就是大名鼎鼎的“丝绸之路”（Silk Road）。

这个网站最早是由一名大学生创建的，初衷是为了创造一个没有系统化权力的经济仿真体，交易被全程加密，谁也不知道对方的身份。

说白了就是不喜欢被人监管，例如我们现实世界中，

每一笔钱的去向，银行都会有流水记录，都会被人默默盯着。

也正是因为想去中心化，所以丝绸之路这个网站，直接成为了藏污纳垢之地。

很多人在这里进行违法的交易，包括各种违禁物，甚至还有买凶杀人等等。

只要你能想得到的罪恶，里面几乎都有。

不过按照规定，买卖双方只能使用比特币作为交易货币。

作为见证比特币产生的技术迷，吉米自然注意到了“丝绸之路”。

在接触一段时间后，喜欢捣鼓代码的吉米，

居然意外发现了丝绸之路的漏洞。

而且已经存在了一年多，但似乎一直没人修补。

其中一个就是典型的条件竞争漏洞（Race condition），

这是计算机上的一个专业术语。

在2012年下半年，吉米利用这些漏洞，

先后获得3000个比特币，最后这个数字甚至涨到了五万个。

不过在很长一段时间内，他什么都没做。

因为他知道自己是在偷别人的东西，搞不好随时都会被人盯上。

看着这么多的比特币，吉米在身体上有了反应。

就像前文中小渊说过，他极度渴望别人的认可。

所以吉米决定使用自己的财富，

在别人面前炫耀一下自己，缓解一下自闭的压抑感觉。

就像后来吉米在法院上说的话，

他曾经直接把一箱子现金摆在女生面前，

然后要求她们和自己发生关系，不料直接被对方拒绝。

2012年11月，在获得这些比特币的两个月后，

吉米在比特币论坛上创建了一个名为“已加载”（Loaded）的新账户。

这是他第一次在论坛里的高调展示。

他在账户的个人资料上留下了几个标签，

“比特币千万富翁、经纪人和资产管理者”，

下方还有4万个比特币地址作为签名信息。

这个签名信息，就是为了向别人证明他确实拥有这笔财富。

在论坛的一篇帖子中吉米写道，他有一个即将到来的大客户，

现在总共管理着20万个比特币。在另一篇帖子中，

他又吹嘘自己对最近比特币市场价格的下跌负有责任，

因为他正在向市场上撒货。

除了这些，吉米还说自己要乘坐私人飞机前往中国，

用现金以低于市场的价格，在台面上为客户购买比特币。

但有些人认为，这个账户的主人，要么是在假扮管理者，

以募集更多资金打造庞氏骗局，要么就是个恶搞的人。

但不管别人如何质疑，吉米就是很享受这种被关注的感觉。

他喜欢扮演大人物，更喜欢别人把他看作是成功大人物的感觉。

到了2013年年底，这一点变得越来越明显。

同年的10月底，美国FBI查封了“丝绸之路”，

从创始人罗斯（Ross Ulbricht）手中没收了一批比特币。

不过警方发现还有几万个比特币，此前被一名黑客偷走。

而且这名黑客在此后一直都没有进行交易，似乎有意在躲避。

那说回吉米，2014年时他顺利从大学毕业，获得了学士学位。

在他毕业那段时间，每个比特币的价格涨到了500美元。

粗略算下来，吉米已经有了3000万美元的身家。

利用此前一些合法挖来的比特币，

吉米购买了梦寐以求的奔驰轿车，并在乔治亚州的雅典市买了一栋房子。

物质是有了，可精神方面还是空白，吉米想被周围人认可，所以他决定用钱说服别人。

去迈阿密旅游时，他会主动为朋友的开销买单，甚至把比特币作为礼物送给他们。

随着比特币价格上涨，他甚至在比特币论坛上抱怨，说自己不应该用现金买房子。

这套房子当时花了自己1000多个比特币，要是放在现在买，顶多300个就能买下。

要是没这么着急买房子，自己又可以躺着多赚一笔。

2016年，比特币价格一路高涨，年底时价格接近一千美元。

虽然价格走势让人很高兴，但缺点也不会因此消失。

因为按照比特币的协议，每一秒只能处理少数交易。

随着越来越多人的加入，交易速度已经明显减慢。

如果比特币要成为主流，它就需要提高交易速度，而且需要降低交易的费用。

2017年，比特币社区在如何解决可扩展性问题上存在严重分歧。

这导致了比特币现金(Bitcoin Cash)的出现，

相同条件下，比特币现金能够容纳更多的交易，而且交易费用更低。

尽管名字中有现金两个字，但它跟我们平常所说的现金，

完全是不一样的概念，它实际上是一种新的加密货币。

你可以将比特币理解为一个软件，比特币现金是迭代后的一个新版本。

为了推广比特币现金，负责人表示，

每一个用户在社区里拥有多少比特币，那就可以在比特币现金中获得多少新币。

也就是说，拥有5万个比特币的吉米，

同时可以拥有另外5万个“比特币现金”这种新币。

然而，对于比特币现金BCH能否成功，网站论坛的用户意见不一。

一些人继续支持比特币，认为新币永远无法获得发展。

另外一些人则认为，比特币注定会因它的扩展性问题而失败，

比特币现金一定会成为主流。

吉米则属于前者，所以在比特币现金计划发布的五个月之前，

也就是2017年3月21号，他在名为“已加载”这个账号上，发表了他最引人注目的帖子。

就是这个帖子，让他直接成为论坛里的话题人物。

他直接@了罗杰·维尔(Roger Ver)，

一个比特币的早期投资者，也是比特币现金的坚定支持者。

在留言中吉米要求进行一对一的交易，

用自己的比特币现金，换取罗杰的比特币。

言外之意就是说，你不是想证明比特币现金的意义吗，

如果这东西真的这么靠谱，

那你敢不敢用你的比特币，换掉我手里的比特币现金。

可能这么说，有些人还是没反应过来，小渊给大家举个例子。

我代表的人物是吉米，现在手里有一百万美元现金，还有一个古董。

据说这个古董值一百万美元，但是究竟有没这么值钱，大家意见不一。

这时你代表的人物是罗杰，

你告诉我这个古董确实价值一百万，但大家好像不太愿意相信你。

这时我就向你提出了一笔交易请求，

如果你用一百万美元现金来换我这古董，那我就相信它确实值一百万。

交易达成后，所有人也自然会相信，

这个古董确实值一百万，因为你真的给了货真价实的一百万现金给我。

而这里的古董，就是前文中所说的“比特币现金”。

按照当时比特币现金的价格计算，

这是一笔价值6000多万美元的交易，

直接引起了论坛吃瓜群众的关注，吉米瞬间成为了“英雄”。

毕竟是在比特币论坛，对比特币现金的支持者并不多。

很多吃瓜群众不停向罗杰喊话，说他必须同意这笔交易，

否则这就证明他不是真的信任比特币现金。

你自己都不信，还想别人用，你这不存心坑别人嘛。

然而出乎所有人的意料是，罗杰居然同意了，但他想在等两天后才进行交易。

48小时后 吉米发帖子说自己还没有看到交易合同，

同时他还说自己以后不会在论坛上发帖了。

在接下来的几个月里，罗杰多次发帖说，

他试图联系名为“已加载”的账号，也就是杰米，

但对方一直没有回复，所以最后这笔交易直接告吹。

在广大吃瓜群众的关注下，吉米似乎突然人间蒸发了。

包括他另外一个论坛账号，也突然不再发帖。

有人认为，也许是罗杰的自信吓到了吉米，让他打退堂鼓。

又也许杰米的秘密已经被人发现，

因为他这五万个比特币并不是挖来的，而是从丝绸之路网站偷来的。

根据后来的调查，在硬分叉（比特币迭代）发生的几天后，

吉米将他手中一些比特币现金存到海外交易所出售，

以换取现金，然后又买了3500个比特币。

对于吉米来说，他可以放心使用这3500个比特币，

因为它们相当于是免费获得的。

后来他开始用这些比特币开始狂欢，前后的消费金额将近1600万美元，

他买了一些奢侈品，例如兰博基尼跑车 水上豪华游艇等等，

还租了私人飞机邀请朋友去外地度假，

泡夜总会逛体育比赛等等，一切费用都由吉米买单。

他甚至把一些比特币送给别人，5个装有50个比特币的U盘，

每个U盘价值约100万美元。

可以说那段时间，是吉米最不差朋友的时间，

只要他想，天天都有辣妹陪自己喝酒。

后来 吉米认识了一位新朋友，克莱顿·肯克尔（Clayton Kemker）。

当时克莱顿对房地产非常感兴趣，2019年两人合作成立了一家公司。

吉米负责筹集资金，他直接用自己的钱投了950万美元，

并承诺会再投资3200万，以确保获得6000万美元的贷款。

对于这位亚裔朋友，克莱顿知道他只是是个计算机天才。

很早就接触了比特币，收获了一大笔财富。

吉米本以为自己会顺利从比特币过渡到房地产，

再从房地产过渡到其他实体业，但他的高调很快就让他吃了个教训。

2019年3月底，外出回到家后的吉米发现，自己卧室的窗户被人打碎。

自己的一个提包被人偷走，里面装有40万美元现金和一个U盘。

说到这里，有些反应快的观众肯定会说，

能够和40万美金放在一起的U盘，那里面的东西肯定价值不菲。

没错 里面装着价值百万美元的比特币，但吉米并没有告诉警方。

他只是告诉巡警，U盘里有他很重要的个人信息。

他觉得小偷可能认识自己，

因为自己把提包藏在一个很隐秘的位置，外人很难发现。

当时出警的警员说，他们一直查不到小偷，

甚至连嫌疑人是谁他们都没法确定。

但是由于涉案金额较大等原因，一位国税局工作人员注意到了该案，

他就是特雷弗·麦卡里南（Trevor McAleenan），

一名专门负责调查网络犯罪的职员，重点就在比特币这一块。

如果说丝绸之路是一片丛林，那杰米就是其中一个捕食者，

但他同时也是美国警方的猎物。

在这座阴森茂密的丛林里，美国警方已经悄悄跟在后面，

正在仔细观察动物角斗后的现场。

可吉米却依然陶醉在他用金钱伪造的友谊上，

如果他再不跑起来，那就会被猎人的子弹一击毙命，

后来发生的事情也确实如此。

对于国税局组织的联合调查，吉米几乎毫不知情。

在另外一边，盗窃案发生后，

吉米觉得自己的住所已经不安全了，

就花了一百万美元买了一个湖边别墅，就是开头中被突袭的那个住所。

出于调查需要，国税局直接通过互联网服务提供商，

找到了吉米的IP地址等信息。

从这些信息中国税局发现，从2016年8月到2021年4月，吉米的IP地址一直没有“变过”。

在同一时间段，美国调查人员发现了丝绸之路网站的漏洞，

甚至还找到了它隐藏至深的服务器。

然后以打击犯罪和政治施压等手段，获得了服务器上的数据。

这对用丝绸之路做违法勾当的人，

绝对是致命一击，因为服务器上保存着很多用户信息和交易记录。

至于美国警方具体是怎么找出这个网站的漏洞，

很多人都非常非常好奇，

因为创始人罗斯花了很大成本维护网站的安全，

尤其是发现有人偷了5万多个比特币后。

对于这些疑问，警方给出的回答只有一句话，

世界上最聪明的程序员，不一定就是丝绸之路的创始人。

罗斯

顺着服务器这条线索，调查人员还真的发现了吉米这条大鱼。

早在2012年下半年开始时，

吉米就在丝绸之路上注册了9个账户，然后通过自己的编程技术等手段，

快速连续触发了140多笔交易。

这些交易非常特别，我们可以简单理解为，

你在ATM面前本来是想取一千块的，结果你发现了ATM有漏洞。

利用这个漏洞，你可以获得两千块甚至更多。

在进行了140多次操作后，杰米获得了5万多个比特币。

不但如此，他还成功骗过了丝绸之路的鉴别系统，

将这5万多个比特币分别转到自己多个钱包地址中。

之后又马上将这些比特币转到其他钱包。

大致思路就是这样，听起来似乎很简单，

但没点技术和胆量的人，是绝对做不成的。

按理说 和代码打交道的人，对自己的IP地址是非常敏感的，

尤其是经常徘徊在灰色地带的程序员。

吉米似乎也非常明白这一点，所以此前一直没有直接卖掉偷来的比特币。

然而，后来他犯了一个致命的疏忽。

2019年9月9号，就在报案说自己家里被盗的几个月后，

吉米在某个交易所里卖掉了118个比特币。

虽然这些比特币是他自己挖的，也是合法得到的，

但是比特币的交易，不像是我们普通的交易。

举个例子，我有一百万存款，想花二十万买车，

正常来说我直接拿20万给4S店就可，

但由于某些原因，我得把这一百万全取出来，

交易完成后剩余的八十万，会被存到一个新账户。

正如每个比特币地址就像是一个存钱罐，必须被打开才能花掉里面的钱。

如果花掉的金额小于总金额，剩下的钱，就必须存入一个新创建的存钱罐。

这个新的存钱罐有个专业名词，叫做找零地址“Change Address”。

当你从一个有10个比特币的钱包地址，

支付给某人6个币时，这6个币被发送到他们的地址，

而剩余的4个币会被存储在一个新的钱包地址中，

就是这么个道理。

对于吉米来说，在他出售118个比特币的交易中，

约0.077个比特币的找零，它被存入到了一个新的钱包地址中。

调查员特雷弗虽然知道这个新地址是属于吉米的，

但此时的特雷弗，依然还不知道吉米偷“丝绸之路”比特币的事情。

直到2020年11月24号，吉米重新调整他在“丝绸之路”上的资金，

将装有一万个比特币的钱包，拆分成含有更小金额的钱包。

由于需要房地产公司注资3200万美元，所以吉米准备出售这些比特币。

三个星期后，他将其中一个含有1000个币的钱包进一步分割，

两个钱包分别装有250个，另外一个则装500个币。

但这时他犯了一个致命的错误，因为之前的找零钱包地址，也参与了这个交易。

当时的吉米可能没有意识到，

他将自己合法资金和“丝绸之路”的资金混在了一起，

恰巧这笔合法资金，暴露了他的真实身份。

所以他就被国税局的特雷弗给盯上了，尽管这个错误吉米已经规避了八年。

起初，调查人员只是认为找到了吉米的秘密资金，

但随着他在交易中比特币数量的不断增加，他们觉得吉米背后肯定不简单。

尤其在2021年时，每个比特币的价格飙升到6万多美元时，

这就更让美国警方充满好奇。

特雷弗试图追踪全部交易过程，令他震惊的是，

早在2013年查封“丝绸之路”(1.0版本)时，

他们就关注过这个比特币的钱包地址。

这个发现使得案件变得非常复杂，特雷弗甚至怀疑，

这个有如此之多比特币的吉米，要么是新一代毒品大亨，

要么是“丝绸之路”的匿名联合创始人。

不管三七二十一，先把人带回局里再说。

所以不到一年后，国税局就联合多个执法部门，突袭了杰米的湖畔别墅。

在别墅的保险箱里，他们发现了66万美元现金，

数根金条和银条，以及25枚价值174个比特币的“硬币”。

但真正令人震惊的东西，是浴室壁橱里的一个铁罐。

罐子原本是装爆米花的，当时却放着一个微型单板计算机，

上面储存着吉米五万多个比特币，当时价值34亿美元。

六个月后的2020年3月25号，这些比特币被转移到美国政府控制的钱包地址上。

这东西价值34亿美元哟

根据后来官方发布的资料，

美国政府从吉米手中获取了51680个比特币，当时价值整整34亿美元。

在九年的时间里，杰米只花掉了1%的比特币，

但仅仅是这百分之一，就已经让杰米过上了他想要的生活，

难怪会有如此多人为它疯狂。

后来吉米的所有财产全部被没收，

包括其中价值4270万美元的合法比特币和财产，

以及在房地产公司中的80%股权。

2023年6月，32岁的吉米因为洗钱罪和盗窃罪，

被纽约联邦法院判处一年零一天的监禁。

吉米说，自从被捕以来，周围的朋友都开始疏远他，

毕竟用金钱建立起来的友谊，永远都是那么脆弱。

还是那句话，“情比金坚”不是没有，

但大部分人遇到的，往往都是“金比情坚”。

从监狱里出来后，吉米成为了一名优步司机，

谁也没想到，当年那个拥有34亿美元身家的华裔小伙，

最后居然会沦落为街上一名出租车司机。